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深圳版温州帮19人获刑实控人被另案处理

发布时间:2021-01-07 11:17:42 阅读: 来源:节流阀厂家

8月30日,深圳市南山区人民法院对“盈泰系”案件进行宣判。判决书显示,19人以非法吸收公众存款罪被判刑。其中,杨爱乐被判最重,有期徒刑2年3个月,罚款10万元;判刑最轻的1年4个月,罚款2万元。

据互金商业评论梳理发现,“盈泰系”共有8家平台,分别是稳盈在线(盈泰联合旗下)、小宝金服(盈泰联合收购)、e人e贷(同易人易贷,盈泰联合收购)、春天金融(法人、股东为何惠彪)、第三方金融(盈泰联合入股)、微金在线(盈泰联合入股)、憧憬金服(战略合作)、楚易贷(战略合作)。

“盈泰系”实控人徐小杰的证言显示,其涉嫌金额大概在1-2亿元左右。2014年通过朋好友莫琏向杨爱乐借款1000万元左右,作为本人创建公司的流动资金,利息是每月6分,期限是1年,在支付3个月利息之后,因为公司经营不善没有再支付利息。

徐小杰透露,他邀请杨爱乐、莫琏、何惠彪来深圳成立盈泰联合P2P平台。其中,他本人持有30%-40%的股份,杨爱乐持有35%,何惠彪持有25%,莫链持有10%左右。其中,何惠彪任法人、总经理,杨爱乐任董事长,莫链任副总经理,他本人不担任职务,公司利润按照股份分配。

其中,稳银在线是由徐小杰、杨爱乐、莫琏、何惠彪4人设立的,叶剑明负责管理,刘宇负责网上借贷业务;小宝金服是何惠彪收购过来的,他是平台法人,秦小川是总经理(负责公司管理及网上借贷)。易人易贷是周海林收购过来的,总经理是刘仕祺(负责公司管理及网上借贷)。

另外,据媒体此前报道,杨爱乐(盈泰联合董事长)在贵州拥有几家投资公司和数家房地产公司,并称盈泰联合的幕后股东是贵州黔创集团,黔创集团旗下共9家公司,实际控制人是徐小杰。

司法鉴定显示,2016年5月至2017年4月期限,盈泰联合通过旗下3家P2P平台向社会约1.09万人吸收约2.19亿元,尚未偿还约7428万元。累计向67位借款人贷款约1.56亿元。

值得注意的是,深圳警方虽然对“盈泰系”实控人徐小杰宣判,但根据判决书,徐小杰(实控人)、何惠彪(合伙人)、莫琏(早期合伙人,稳银在线成立后离开)、陈保华(法人代表)、周海林(机构二部总监,负责收购易人易贷并担任法人代表)、王越(运营总监)6人被另案处理。

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